Влада Китаю опублікувала інструкцію щодо зміцнення взаємодії між наглядовими органами, прокуратурою та поліцією у боротьбі з відмиванням грошей при розслідуванні злочинів, пов'язаних із казнокрадством та хабарництвом.
Цей документ було спільно опубліковано Державним наглядовим комітетом, Верховною народною прокуратурою /ВНП/ КНР та Міністерством громадської безпеки КНР.
Згідно з документом, при розслідуванні справ, пов'язаних із казнокрадством та хабарництвом, наглядові органи повинні визначати право власності, джерело та призначення відповідного майна, а також отриманий від нього прибуток. У разі виявлення випадків відмивання грошей вони повинні своєчасно передавати відповідну інформацію органам громадської безпеки для подальшого розслідування.
Органи громадської безпеки, у свою чергу, мають на основі закону боротися з відмиванням грошей та тіньовим банкінгом, ліквідувати злочинні організації та банди, блокувати незаконні канали фінансування та конфіскувати доходи від злочинів, йдеться у документі.
Органи прокуратури повинні сумлінно виконувати свої обов'язки щодо правового нагляду, посилюючи нагляд за порушенням, розслідуванням та судовим розглядом кримінальних справ про відмивання грошей.
Щодо великих справ вищезазначені три органи можуть проводити спільні консультації, використовуючи технології, включаючи великі дані, для покращення міжвідомчої співпраці під час розгляду справ.
